Новое в банковском контроле. Какие неприятности могут ожидать компанию 2432

Высшая школа Финансового директора
Генеральный партнер
Новое в банковском контроле. Какие неприятности могут ожидать компанию
Вебинар посвящен вопросам практики применения антиотмывочного Закона № 115-ФЗ и контроля за операциями клиентов, который проводят банки.

Лекторы

Бесплатно
Скачайте презентацию в Телеграм-канале qr-код Телеграмм
Присоединиться

На вебинаре рассмотрим нововведения и изменения, с которыми компании столкнутся в 2022 году, в частности:

  • изменение признаков сомнительных операций в 2021 году
  • внедрение Банком России системы KYC (know уour сustomer)
  • проблема реабилитации и «токсичных» контрагентов
  • практика применения банками заградительных тарифов
  • обзор судебных споров по защите интересов компаний в рамках применения мер банковского контроля

Лекторы

Ефремов Владимир Ефремов Владимир Партнер, адвокат BGP Litigation — разрешение споров, банкротство

Прикрепленные файлы

×
Запись на бизнес-встречи Финансовый директор. Live

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. Регистрация дает бесплатное участие во всех бизнес-встречах Финансовый директор. Live

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Медиагруппа и сеть профессиональных сайтов
Сайт использует файлы cookie, что позволяет получать информацию о вас. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookie и предоставления их сторонним партнерам.