Выявление корпоративного мошенничества в основных бизнес-процессах
Лекторы
Скачайте презентацию в Телеграм-канале
Программа мероприятия:
- Уязвимые точки компании, возможности для совершения корпоративного мошенничества. Почему в России плохо работают зарубежные системы противодействия мошенничеству?
- Кто совершает злоупотребления должностными полномочиями. Портрет «беловоротничкового» преступника. Почему мошенники часто остаются безнаказанными?
- Выявление и предупреждение мошенничества в основных бизнес-процессах. Взаимодействие служб и подразделений компании, их компетенции.
- Проведение внутреннего расследования: подготовка, реализация, принятие управленческих решений. Когда нужно звать консультантов? Что дает заявление в полицию?
- Особенности совершения и документирования мошенничеств на разных участках: закупки, производство, реализация, финансы. Примеры кейсов.
Лекторы
Ефимов Сергей
Директор АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы"